Les procureurs sud-coréens ont récemment contacté l’échange de crypto-monnaie Binance et lui ont demandé de cesser de retirer des fonds liés au fondateur de Terraform Labs, Do Kwon. Selon des informations non confirmées, Dokwon a converti des fonds LUNA illégaux en Bitcoin, attirant l’attention des autorités. L’incident met une fois de plus en évidence les préoccupations croissantes concernant le blanchiment d’argent dans le monde de la crypto-monnaie et la nécessité d’une réglementation supplémentaire dans ce domaine.
Étude de cas Terraform Labs : La difficulté de récupérer des actifs de crypto-monnaie frauduleux
La nouvelle de la saisie de plus de 414 milliards de wons (314 millions de dollars) d’actifs illégaux liés au co-fondateur de Terraform Labs Do Kwon et à ses associés a suscité l’indignation en Corée du Sud. Les procureurs sud-coréens ont découvert un lien direct entre 91,4 milliards de wons (69 millions de dollars) d’actifs illégaux et Do Kwon lui-même, mais malheureusement aucun de ces actifs ne peut être récupéré. La principale raison pour laquelle ces actifs ne peuvent pas être récupérés est que l’ancien PDG de Terraform Labs, désormais arrêté, a utilisé des bourses de crypto-monnaie étrangères pour financer la plupart des fonds illicites au lieu d’investir dans des actifs physiques. On dit qu’ils ont été convertis en Bitcoin. Cette décision a rendu pratiquement impossible la récupération de ces actifs, selon les informations du média local KBS.
C’est une affaire qui a retenu l’attention des médias du monde entier car elle met en évidence les problèmes qui peuvent survenir lors de la récupération d’actifs dans le monde de la crypto-monnaie. Le gouvernement sud-coréen a imposé des réglementations strictes sur les échanges de crypto-monnaie, mais les échanges basés à l’étranger semblent être devenus une solution de contournement pour ceux qui cherchent à cacher leurs actifs illicites.
Terra : effondrement écologique et détournement de fonds
L’histoire de la disparition de Terra et de l’implication présumée de Kwon dans le détournement de millions de dollars en Bitcoin a choqué le monde de la crypto-monnaie. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a mené une enquête préliminaire qui a révélé que Kwon avait retiré environ 100 millions de dollars en Bitcoin de Terra après l’effondrement de l’écosystème. Mais ce n’est pas tout. Un autre rapport, basé sur des entretiens de la SEC avec d’anciens membres de Terraform Labs, a accusé Kwon d’avoir détourné 80 millions de dollars par mois avant l’effondrement de l’écosystème Terra.
Les autorités sud-coréennes ont immédiatement ordonné à Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, de suspendre toutes les demandes de retrait liées à Kwon. Binance confirme qu’il coopère avec les procureurs et fournit l’assistance nécessaire. Cette affaire met en évidence les risques de sécurité des crypto-monnaies et la nécessité d’une réglementation pour protéger les investisseurs.
Malheureusement, le détournement et le piratage sont courants dans le monde de la crypto-monnaie, et les régulateurs sont souvent critiqués pour ne pas en faire assez pour protéger les investisseurs. Mais le cas de Kwon montre que les autorités sud-coréennes et américaines prennent la question très au sérieux et sont prêtes à prendre des mesures pour protéger les investisseurs et punir les responsables de ces actes. .
Les procureurs sud-coréens saisissent des actifs liés aux dirigeants de Terraform Labs pour récupérer des fonds illicites
Les développements récents concernant Terraform Labs ont mis à rude épreuve les procureurs sud-coréens. Ils recherchent maintenant des actifs liés aux dirigeants de Terraform Labs pour récupérer des fonds illicites de la débâcle de Terra.Des maisons et d’autres biens ont été saisis pour empêcher la vente de biens qui pourraient être volés. La liste des avoirs saisis par les procureurs sud-coréens est impressionnante. L’accusation a enquêté sur les maisons à Séoul appartenant à Shin Hyun-sung et à d’autres, ainsi que sur leurs maisons à Hwaseong et Gapyeong, Gyeonggi-do, et Taean, Chungcheongnam-do. Cette action décisive des procureurs vise à garantir que les responsables de Terraform Labs soient tenus responsables de leurs actes et que les fonds illégaux soient récupérés.
Les dirigeants de Terraform Labs ont été accusés de manipulation de marché, de fraude et d’autres crimes graves liés à la débâcle de Terraform. Cela a causé d’énormes pertes financières à de nombreux investisseurs et a nui à la réputation de l’industrie coréenne de la blockchain. Les actions des procureurs sud-coréens montrent que les autorités ne prennent pas ces allégations à la légère et sont déterminées à poursuivre les responsables jusqu’au bout.
Effondrement de Terra : l’histoire de l’escroquerie de 40 milliards de dollars
Tout a commencé avec l’effondrement du stablecoin TerraUSD (UST), qui a causé une perte de 40 milliards de dollars en mai 2022. À l’époque, on pensait que l’événement était le résultat de la volatilité du marché, mais les données en chaîne ont révélé qu’il s’agissait en fait d’une arnaque orchestrée par l’ancien PDG Kwon.
Selon les informations disponibles, la société identifiée plus tard sous le nom de Terraform Labs (TFL) a mis plus de 450 millions de dollars en UST sur le marché public au cours des trois semaines précédant le krach monétaire. Cette vente massive a asséché la liquidité du pool de courbes, affaibli considérablement la parité et fait chuter l’UST.
La réponse de TFL a été de donner l’impression que l’UST avait été attaqué par un tiers, mais cela s’est avéré envoyer le mauvais signal et a sapé l’ensemble de l’écosystème Terra.
La fraude a finalement été révélée et un mandat d’arrêt a été émis contre Kwon. Cependant, il a échappé aux autorités sud-coréennes et à Interpol pendant près d’un an avant d’être arrêté au Monténégro en mars 2023.
