Après la débâcle de l’écosystème Terra de 2022, il est temps d’attribuer les responsabilités et de traduire les coupables en justice. Tous les regards sont tournés vers Do Kwon, le PDG évincé de Terraform Labs, désormais emprisonné au Monténégro. Plusieurs autorités tentent maintenant de rassembler des preuves qui prouvent le rôle de Do Kwon dans la chute de Terra et une éventuelle inconduite des dirigeants. À cette fin, ils font appel à un autre acteur bien connu du secteur de la cryptographie, le PDG de Binance, M. Chao Changpeng, AKA CZ.
Trois pays tiennent Do Kwon pour responsable
Il est clair que le PDG emblématique de Binance, CZ, ne fait pas que se faire des amis dans la cryptosphère. Nous avons déjà vu la nature parfois troublante de sa relation avec l’ancien PDG de FTX Exchange (également évincé !) Sam Bankman-Fried. Cette fois, CZ serait impliqué (volontairement ou coercitivement ?) dans l’opposition de Do Kwon à la loi.
Do Kwon était en fuite longtemps après l’effondrement de son « empire » (inconnu !) et a finalement été arrêté en mars 2023. Les autorités monténégrines ont acquis l’ancien PDG de Terraform Labs. Do Kwon s’inquiète actuellement de la fraude au passeport. Mais ce n’est pas tout!
Les procureurs sud-coréens ont accusé Do Kwon d’avoir enfreint la loi sud-coréenne sur le marché des capitaux. Il a également été inculpé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour huit chefs d’accusation de fraude impliquant des investisseurs américains. Les États-Unis et la Corée du Sud demandent également son extradition.
CZ a été indirectement impliqué dans l’affaire Terra
Alors que Do Kwon est toujours détenu au Monténégro dans l’attente d’une décision de justice sur la possession de faux documents de voyage, les procureurs sud-coréens intensifient leur enquête sur le PDG et son partenaire Terraform Labs.
Les procureurs soupçonnent Do Kwon d’avoir détourné de l’argent dans l’affaire Terra. Après cela, il aurait échangé ces actifs contre Bitcoin en utilisant l’échange Binance. Evan Spicer, directeur de la société de crypto-criminalité MyChargeBack, estime que les actifs de Do Quon pourraient valoir des « milliards ».
Pourtant, les autorités craignent que Do-kwon ne parvienne à liquider ses actifs. Pour cette raison, ils demandent maintenant à CZ d’empêcher Do Kwon et ses partenaires d’accéder à la plateforme et de transférer des actifs.
La coopération est fortement encouragée
Selon Evan Spicer, il n’a pas pu s’empêcher de coopérer avec CZ. Pour lui, « il est dans leur intérêt (de Binance) de travailler avec les procureurs sud-coréens sur des développements importants ». Rappelons que Binance se tient à l’écart des États-Unis depuis plusieurs mois, espérant se protéger de la pression croissante des régulateurs américains.
De plus, la Corée du Sud, un autre pays où Binance a une forte présence, est également proche des États-Unis. Et la Corée du Sud a un citoyen notoire (Do Kwon) sur lequel le pays veut braquer les projecteurs. Par conséquent, CZ ne peut se permettre d’induire en erreur et d’entraver la Corée du Sud. Jusqu’à présent, CZ a répondu aux procureurs mais a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter publiquement l’enquête en cours.
